В Вологде будут судить 11 человек за отмывание более 3 миллиардов рублей

Прокуратура Вологодской области завершила расследование уголовного дела против 11 человек, обвиняемых в масштабном отмывании денег. По информации пресс-службы ведомства, обвиняемые действовали как часть организованной группы, использовав более 60 аффилированных компаний для осуществления незаконной банковской деятельности с 2013 по 2018 годы.

В ходе деятельности группы на счета указанных компаний поступило свыше 3,2 миллиардов рублей. Эти средства затем обналичивались и перечислялись на счета граждан, обратившихся за услугами группы. Общий объем дохода, извлеченного преступной группой, составил более 49 миллионов рублей. Одному из организаторов также предъявлено обвинение в отмывании денег на сумму более 136 миллионов рублей.

Согласно обвинению, каждый из участников группы играл свою роль в организации и выполнении преступной схемы, которая включала незаконные операции с финансами и легализацию полученных доходов. Уголовное дело будет передано в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.