Десять лет вне закона: на Вологодчине раскрыта крупнейшая ОПГ

В Вологодской области завершено расследование громкого уголовного дела в отношении организованной преступной группы, которая более десяти лет занималась незаконной банковской деятельностью и отмыванием денег. Как сообщает прокуратура региона, семь человек, входящих в состав ОПГ, скоро предстанут перед судом. Обвиняемые могут провести за решёткой до семи лет.

Согласно материалам дела, преступная схема действовала с 2014 года. Участники группы создали свыше 80 аффилированных юридических лиц, которые формально числились как действующие компании. На их счета поступали крупные суммы денег от сторонних организаций — всего более 705 миллионов рублей.

В дальнейшем эти средства обналичивались через подконтрольные фирмы и индивидуальных предпринимателей. Чтобы скрыть незаконный характер операций, деньги переводились якобы за выполнение работ и оказание услуг, которые на самом деле никогда не выполнялись. Подставные контракты, фиктивные акты выполненных работ и поддельные счета — всё это помогало преступникам маскировать свою деятельность под обычную хозяйственную деятельность.

Доход ОПГ за весь период существования, по подсчётам следствия, составил более 23 миллионов рублей. Это та сумма, которую участники схемы оставляли себе после обналичивания крупных потоков чужих денег.

Работали мошенники по всей Вологодской области. Их сеть охватывала не только крупные города, но и небольшие населённые пункты. Следствие полагает, что члены ОПГ наладили чёткую структуру с распределением ролей: одни отвечали за регистрацию фирм-однодневок, другие занимались фиктивными бухгалтерскими документами, третьи взаимодействовали с заказчиками обналички.

На сегодняшний день все участники преступной группы установлены. В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Легализация денежных средств, полученных преступным путём». Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.