Череповчанин за 30 тысяч рублей стал участником схемы по «отмыву» денег

Череповецкий городской суд вынес приговор 24-летнему местному жителю, который за вознаграждение оформил на себя коммерческую организацию и передал третьим лицам доступ к её банковским счетам

В феврале 2025 года у ранее судимого череповчанина были проблемы с деньгами. Он согласился на предложение неизвестного стать номинальным учредителем и директором юридического лица. За это ему обещали заплатить 30 тысяч рублей. Мужчина предоставил паспортные данные для подготовки документов. Сведения о нём как об участнике и руководителе компании внесли в Единый государственный реестр юридических лиц.

В дальнейшем, с 24 февраля по 31 марта 2025 года, молодой человек открыл в нескольких банках расчётные счета на имя организации. Он получил данные для дистанционного банковского обслуживания, включая логины, пароли и электронные подписи, а затем за вознаграждение передал их другим лицам. При этом мужчина осознавал, что счета могут использоваться для незаконного приёма, выдачи и перевода денег.

Череповчанина признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ: за предоставление документов для регистрации подставного лица и за сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерных финансовых операций.

В суде мужчина полностью признал вину. Во время предварительного расследования он также сообщил, что понимал незаконность своих действий, и выразил раскаяние, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

За эти преступления суд назначил ему два года и один месяц лишения свободы. Однако, поскольку они были совершены до вынесения предыдущего приговора по другому уголовному делу, наказание определили по совокупности преступлений. В итоге мужчину приговорили к шести годам колонии строгого режима.