Бизнес по-черному: вологжан обвиняют в финансовых махинациях на сотни миллионов

В Вологодской области завершено расследование масштабного уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которую в течение десяти лет вели семеро местных жителей. По данным прокуратуры, участники организованной преступной группы извлекли доход в размере 23 миллионов рублей, работая вне правового поля с 2014 по 2024 год.

Следствие установило, что обвиняемые наладили систему обналичивания денежных средств, используя более 80 юридических лиц, аффилированных с группой. Через эти организации прошло свыше 705 миллионов рублей. Эти средства поступали на счета под видом оплаты несуществующих работ и услуг, после чего выводились наличными через счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей.

Операции тщательно маскировались под законную коммерческую деятельность, однако в реальности никаких договорных обязательств между сторонами не исполнялось. Таким образом, была создана теневая финансовая структура, по сути выполнявшая функции нелегального банка.

Следователи подчеркивают, что действия обвиняемых подпадают сразу под несколько статей Уголовного кодекса: незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей, а также легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. В зависимости от степени участия каждому из семи фигурантов дела грозит разная мера ответственности, вплоть до реального лишения свободы.

Обвинительное заключение уже утверждено прокуратурой Вологодской области, и материалы дела переданы в Вологодский городской суд. В ближайшее время состоится первое судебное заседание, где начнутся слушания по существу дела.