Криминальный квартет из Вологодской области отправится под суд за разнообразные экономические преступления

В Вологодской области осудят четырех человек за различные экономические преступления. Речь идет об 52-летней уроженке Узбекистана, ее 28-летнем сыне, а также 40-летнем и 35-летнем мужчинах. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юрлица и других преступлениях. Противоправные действия криминальный квартет совершал в период с сентября 2017 по декабрь 2020 года.

Как сообщили в региональном управлении СКР, члены преступной группы "наследили" не только в Вологодской области, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославской и Московской областях.

Незаконной деятельностью руководила женщина. Она регистрировала подставных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и учредителей юридических лиц. На них открывались расчетные счета в банках с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании. 

"Путем направления поддельных распоряжений о переводах денежных средств по счетам фиктивных субъектов предпринимательской деятельности и физических лиц, фигуранты инкассировали из безналичной в наличную основу денежные средства в размере свыше 322,4 млн рублей",  - рассказали в ведомстве.

Таким образом, мошенники получили комиссионное денежное вознаграждение, размеры которого превысили 41,7 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела было допрошено более 200 свидетелей, проведено более 50 обысков. На имущество обвиняемых был наложен арест. В настоящий момент прокурор уже вынес обвинительное заключение. Совсем скоро судьбу обвиняемых решит суд.