Фигурантами уголовного дела о выводе 251 млн рублей за рубеж стали популярные фитнес-блогеры

Следственные органы завершили расследование в отношении Валерии и Артема Чекалиных, обвиняемых в организации незаконного перевода за границу более 251 миллиона рублей. По данным прокуратуры, супруги использовали продажу онлайн-курсов фитнес-марафонов как прикрытие для валютных операций, предоставляя банкам поддельные документы о назначении платежей.

Деятельность группы осуществлялась с сентября 2021 по февраль 2022 года. Одному из сообщников обвиняемых уже выделено отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения. Эксперты отмечают, что дело демонстрирует ужесточение контроля за трансграничными операциями и использование новых схем противодействия незаконному выводу капитала.

Расследование установило, что Чекалины действовали в составе организованной группы, что ужесточает потенциальное наказание. Им инкриминируется предоставление кредитным организациям, выполняющим функции валютного контроля, заведомо ложных сведений о характере и основаниях переводов средств за рубеж.