Риски обналичивания денег оценят по-новому

Центробанк планирует запустить единую межбанковскую платформу по проверке клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект поправок в антиотмывочное законодательство.

Клиенты будут разделены на три группы: красную, желтую и зеленую. Те, кто попадет в красную зону, будут практически отрезаны от банковского обслуживания.

Это вполне допустимая и оправданная мера для злостных нарушителей антиотмывочного законодательства, прокомментировал в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

"Эта работа ведется целенаправленно уже достаточно много лет, и конечно же ее пытаются определенным образом систематизировать. Установление единых правил – это как раз та попытка, которая преследует целью создание неких единых подходов оценки возможных рисков. После выявления определенных категорий клиентов, которые подпадают под действие этого закона, учитывая значимость нарушений, которые они позволяют себе делать, их разумнее и правильнее определенным образом классифицировать. Если они являются злостными нарушителями антиотмывочного законодательства и позволяют себе соответствующие операции, то отключать их от банковских услуг – вполне допустимая и оправданная мера", – сказал Юрий Твердохлеб.