Государство начнет контролировать все денежные переводы граждан

Центробанк анонсировал начало работы по отслеживанию всех банковских переводов граждан. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источники в СМИ.

«Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств», — сообщает источник.

Подобная работа необходима для детального анализа рынка. Более того, отслеживание банковских операций граждан должно помочь, по мнению инициаторов, отслеживать возможные источники финансирования террористической деятельности. Это поможет и установить магазины, принимающие оплату на личные карты и казино, которые нелегально принимают денежные средства.

Под контроль попадут: входящие и исходящие переводы с банковского счета на счет, на электронный кошелек, а также между собственными счетами.