Без нала: в России вводят тотальный контроль за деятельностью юрлиц

В России будет введен тотальный контроль за операциями юридических лиц с наличными. Это произойдет, если Госдума примет законопроект с поправками к антиотмывочному закону, которые формально направлены на снижение нагрузки по обязательному контролю. 

Усиление контроля продиктовано внесением поправок в закон о борьбе с отмыванием денег, который был принят ещё в мае прошлого года.

Формально поправки призваны облегчить жизнь банковских служащих. По действующей редакции закона они обязаны сообщать в Росфинмониторинг об обналичивании суммы более чем на 600 тысяч рублей, «если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности». 

Однако, несмотря на предполагаемое упрощение, банкам необходимо будет обеспечить высочайший уровень автоматизации бизнес-процессов. Кредитные организации должны будут контролировать все операции с наличкой сверх указанной ранее суммы.