Центробанк расширил перечень признаков мошеннических операций, при которых банки будут останавливать переводы
![Фото: Череповец-Поиск Фото: Череповец-Поиск](/system/Cover/images/000/188/190/big/tsentrobank-rasshiril-perechen_1720701137.jpg)
Центральный банк России добавил три новых признака в список характеристик мошеннических операций, которые должны учитывать банки. Теперь в списке шесть пунктов.
Согласно новым требованиям, банки обязаны блокировать переводы на счета, по которым ранее были зафиксированы мошеннические операции по оценкам антифрод-систем. Это правило распространяется и на случаи, когда клиент не сообщал банку об обмане, а информация о мошеннических счетах оставалась только в базе данных банка, а не передавалась в ЦБ.
Второй новый критерий касается возбуждения уголовного дела в отношении получателя средств. Банк может получить эту информацию любым доступным способом, например, через документы, подтверждающие возбуждение дела. Также банки обязаны учитывать данные от сторонних организаций, свидетельствующие о мошенничестве, такие как сообщения от операторов связи о необычной телефонной активности или увеличении числа входящих СМС-сообщений с новых номеров перед переводом денег.
Недавно в Telegram появилась новая схема мошенничества. Мошенники размещают ложные вакансии удаленной работы в популярных каналах с объявлениями, запрашивают у кандидатов личные данные и пытаются привязать к их банковским счетам номера якобы корпоративных сим-карт, чтобы украсть деньги.
Комментарии
Добавление комментария
Комментарии