Центробанк порекомендовал ужесточить контроль за операциями с наличными

Банк России 21 мая выпустил методические рекомендации для кредитных организаций, а также потребовал ужесточить контроль за операциями с наличными деньгами. Меры направлены на пресечение легализации средств, полученных преступным путем, отметили на сайте регулятора. 

Банкам предложили ежедневно анализировать операции клиентов, обращая внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так индивидуальных предпринимателей. К ним относятся значительный объем внесения наличных на счет физлица: в совокупном объеме – не менее 5 млн рублей в течение 30 дней, и высокая доля таких операций с последующим расходованием денег за небольшой период времени путем перевода большей части за границу.

"Такие меры не коснутся клиентов – физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств," – подчеркнули в Центробанке.